متهمان این پرونده که تعداد آنها ۵ نفر است، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای هستند. یکی از متهمان پرونده که زن است متواری است.

بیشتر بخوانید:

نج پرده از ماجرای «سلطان کاغذ»

جدیدترین اخبار از پرونده اختلاس ۳هزار میلیاردی

این شرکت از ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ تا ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶، ۸۳۰ فقره قرارداد منعقد کرده و در پوشش کار اقتصادی مثل تولید، اجاره رستوران و هتل به جذب سرمایه از مردم پرداخته آمد. دریافت رشوه به مبلغ ۳ میلیارد نیز از دیگر اتهامات افراد دستگیر شده است.

شرکت دومان توکان ۵۰۰ میلیارد گردش مالی داشته است. یکی دیگر از اقدامات این گروه خرید خودروهای لوکس بوده است.

تعداد زیادی از شکایت پرونده در دادگاه حضور یافته‌اند که اظهار می‌دارند از کلاهبرداری صورت گرفته بیاطلاع بوده اند، شرکت سودهای ماه نخست را به موقع پرداخت می کرده اما از ماه‌های بعد با تاخیر در دریافت سودها مواجه شده‌اند و پس از آن نیز شرکت پلمپ شده است.

شاکیان اظهار می‌دارند که شرکت سودها را از محل جذب سرمایه های جدید پرداخت می‌کرده و به همین جهت در اواخر حتی سرمایه های اندک را نیز قبول می‌کرده است.

متهم ردیف پنجم که متواری است، ندا مختار زاده پس از آزادی از زندان به خارج گریخته است. او مشاور ارشد جذب سرمایه شرکت و ساکن ماهشهر بوده است که ۲ میلیارد پورسانت دریافت کرده است.