FATF نمایه

گروه ویژه اقدامات مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

به گزارش مشرق، کارگروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. 

این نهاد بین‌المللی مستقر در پاریس، علی‌رغم این اعلام کرده نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت. 

این گروه همچنین به 37 عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.

در این فهرست که بسیاری آن را سیاسی توصیف کرده‌اند، تنها نام ایران و کره شمالی در فهرست موسوم به «بیاینه عمومی» به چشم می‌خورد.

متن کامل بیانیه گروه ویژه اقدام مالی به شرح زیر است:  

در سال ۲۰۱۶ کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال کرد. با توجه به این تعهد سیاسی ایران و قدامات مرتبطی که این کشور به کار گرفته است، کارگروه اقدام مالی در فوریه 2018 تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت.  

از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیش‌نویس برخی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام ایران اکنون در حالی منقضی شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات این کشور کامل نشده‌اند. ایران بایستی با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل رفع کند: 

۱) اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛

۲) شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ 

۳) تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛

۴) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل 'گزارش مبادلات مشکوک'؛

۵) مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان؛

۶) تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛

۷) ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است. 

۸) به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی؛ و 

۹) ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب. 

کارگروه اقدام مالی مراتب تأسف خود را نسبت به عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم ابراز می‌دارد. با در نظر گرفتن تلاش‌های ادامه‌دار دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب متمم‌هایی به قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم کارگروه اقدام مالی در نشست خود در هفته جاری تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت. کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار دارد با حرکت سریع در مسیر اصلاحی خود، ضمانت کند که تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام خود، به ویژه اجرای قوانین لازم را رفع خواهد کرد. از ایران انتظار می‌رود اصلاحات قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را اجرا کرده و تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهای FATF  معاهده‌های «پالرمو» و TF را به تصویب برساند. در غیر این صورت FATF در آن موعد درباره اقدامات مناسب و ضروری تصمیم خواهد گرفت. 

ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.»

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 8
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • NL ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
    21 0
    شما اگر راست میگین و یالم هستین اموال مسئولین و درآمدشون رو شفاف سازی کنید
  • IR ۰۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
    2 39
    ایران باید دست از ایرانی بودن بردارد و آماده تجریه و چند کشور شدن شود
  • IR ۰۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
    25 0
    و همینطوری اتفاقی است که ناگهان دنیا نگران شفافیت مالی ایرانیان شده است و همزمان دولت و مجلسی که در حمایت از همه برنامه های محرمانه از برجام تا قراردادهای نفتی تا درآمد و ثروت مسوولان و.. حمایت می کند ناگهان قصد دارد برای جامعه جهانی ( همان استکبار جهانی سابق) شفافیت درست کند وهمزمان عده ای با خزید های سوپرنجومی از بازار سکه و ارز بحران سازی می کنند و البته دولت هم که با ممنوع کردن خرید و فروش آزاد ارز توسط صرافیها در حال کمک علنی به همین بازار دلالی است و از قضا آمدنیوز و دار و دسته هم مشغول تحریک بازار و باز هم از قضا وعده طرح هنسون به تیرماه و تابستان داغ در ایران و باز هم از قضا همه اینها درست در پی شکتهای سنگین عربستان و همه جهانی جهانی از یک گروه کوچک در یمن که از قضا همین جامعه جهانی آن را تروریست و هر نوع کمک مالی و تسلیحاتی به آن را ممنوع می داند! نیازی به گفتن نیست که دارد چه می شود. اصلاح طلبان چاره ای جز ایجاد منطق فشار از پایین و چانه زنی از بالا ندارند. چون اسپانسر سعودی اصلاحات از آنها چنین خواسته است.
  • US ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
    12 7
    کلید نجات ایران دست سپاهه
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
      2 1
      اشتباها منفی شد
  • AU ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
    10 6
    FATF و لوایحی امثالهم که چندی است در خط مشی غرب مد شده و در پی دیکته کردن اهداف و توطئه هایش را در غالب لوایح است, یک خیانت واضح به امنیت و منافع ملی است. بنابراین اگر مدعی تعهد به نظام و کشور هستید, باید جلوی خیانت خائنین را بگیرید.
  • GB ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
    4 0
    اقای طیب نیا که امضایت بدستور روحانی پای این تعهد نامه هست حالا شما را می خواهند جای سیف بگذارند!! واقعا مصیبت های این مملکت تمامی ندارد؟ در دولت سازی واقعا ضعیف هستیم
  • IR ۰۲:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
    0 0
    گول نخورید از این ضرب العجلهانحراسید هرگز زیرباراین فشارهانروید

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس