رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی

سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.

۱۱ آذر ۰۴ - ۰۸:۳۱

وزارت اقتصاد پیگیر قاچاقچی میلیاردر سوخت شد

معاون وزیر اقتصاد از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.

۱ آذر ۰۴ - ۱۶:۳۲

شناسایی ۱۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت

۳۰ مهر ۰۴ - ۱۰:۲۹

اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد. 

۱۴ مهر ۰۴ - ۱۰:۱۲

رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.

۱ مهر ۰۴ - ۰۰:۴۰

پشت‌پرده‌ای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل

در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

۱۶ شهریور ۰۴ - ۱۵:۲۳

دستگیری متهمان پرونده ۴۸ میلیاردی پولشویی در خراسان‌شمالی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌شمالی از کشف ۲ فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال و دستگیری ۲ متهم در این رابطه خبر داد.

۲۴ مرداد ۰۴ - ۱۱:۵۸

گزارشی از اهداف پنهان معاملات مسکن با دلار؛

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری

حفظ ارزش دارایی هدف ظاهری معاملات ملکی است و برخی دوتابعیتی‌ها با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و... معاملات دلاری انجام می‌دهند.

۱۸ خرداد ۰۴ - ۱۸:۰۶

هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی

رشد شرکت‌های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.

۱۸ خرداد ۰۴ - ۰۳:۴۰

گزارش ویژه مشرق/

فعال شدن لابی گروهک ترویستی منافقین در آمریکا/ رصدی دقیق از بخش نفاق در اتاق عملیات آمریکایی و صهیونیستی+ اسناد و عکس

در ماه‌های اخیر تحرکات لابی منافقین در آمریکا بار دیگر افزایش پیدا کرده و نفاق به دنبال فرآیندهای سنتزی در اتاق فرمان آمریکایی و صهیونیستی است.

۲۳ فروردین ۰۴ - ۱۰:۰۶

کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

۲۷ بهمن ۰۳ - ۱۰:۳۹

پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟

دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا ۲ ماه آینده به نتیجه می‌رسد.

۲ بهمن ۰۳ - ۱۱:۱۹

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

۲۰ آذر ۰۳ - ۱۶:۳۰

رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد:

محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

۱۵ آبان ۰۳ - ۲۳:۰۱

به دنبال هشدار بانک مرکزی انجام شد؛

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک کشور

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

۱۵ آبان ۰۳ - ۱۲:۴۲

سردار رحیمی خبر داد؛

دستگیری متهمان ارزی با معاملات دروغین هزار میلیاردی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری متهمان ارزی با یک هزار میلیارد تومان معاملات دروغین ارز خبر داد.

۲ مهر ۰۳ - ۱۲:۳۰

بابک زنجانی چگونه بازداشت و محاکمه شد؟

معاون دادگستری استان تهران، پیچیده‌ترین و مهم‌ترین پرونده اقتصادی کشور که منتهی به تشکیل پرونده ۲۰۶ جلدی بابک زنجانی و بازداشت و محاکمه وی شد را تشریح کرد.

۱۲ تیر ۰۳ - ۱۳:۲۶

مریم رجوی در فرانسه ممنوع الخروج شد

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد.

۸ تیر ۰۳ - ۱۷:۰۶

رئیس‌جمهور مجرم؛ انتخابات آمریکا به کدام سو می‌رود؟

حکم دادگاه نیویورک در آمریکا علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، بازخوردهای مختلفی در میان حزب‌گرایان آمریکایی و نیز افراد و شخصیت‌های مستقل در این کشور داشته است.

۱۵ خرداد ۰۳ - ۰۴:۱۶

تشریح اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

۹ خرداد ۰۳ - ۱۸:۲۶

گزارش ویژه مشرق/

پشت پرده منابع مالی موسسه مصاف ایرانیان به روایت گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس/ سرنوشت نامشخص ۸ میلیارد تومان برداشت نقدی از حساب مصاف/ موسسه خیریه چگونه یک شبه حزب سیاسی شد؟ + اسناد

در نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره‌ شده است که موسسه مصاف تراکنش‌های مشکوک در حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.

۲۹ اردیبهشت ۰۳ - ۱۲:۳۴

افشای پولشویی جدید رئیس جنجالی فوتبال اسپانیا

رسانه اسپانیایی از فساد اقتصادی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا پرده برداشت.

۱۷ فروردین ۰۳ - ۱۵:۲۸

ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه

امروز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

۱۶ اسفند ۰۲ - ۱۶:۱۶

برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

۱۵ اسفند ۰۲ - ۱۳:۵۹

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

۲۷ بهمن ۰۲ - ۱۴:۳۳

جزئیات استرداد مسعود ترکیبی به ایران

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری و استرداد فردی ملقب به مسعود ترکیبی به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به کشور خبر داد.

۱۰ بهمن ۰۲ - ۱۸:۴۵

مسعود ترکیبی دستگیر و به ایران بازگردانده شد

رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.

۱۰ بهمن ۰۲ - ۱۴:۱۸