-
تشریح اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.
-
افشای پولشویی جدید رئیس جنجالی فوتبال اسپانیا
رسانه اسپانیایی از فساد اقتصادی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا پرده برداشت.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تشریح کرد:
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
-
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
-
ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه ۷ FATF
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خارج نمودن ایران از شمول توصیه ۷ الزامی بود لذا مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.
-
در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی انجام شد؛
عقبنشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.
-
نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی:
قانون مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم جدی گرفته شد
نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی که در گذشته مغفول مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم جدی گرفته شد.
-
دو جدید فروش خودروهای وارداتی از شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ + جزئیات
دور جدید فروش خودروهای وارداتی از فردا ۲۷ آبان آغاز و تا روز دوشنبه ۲۹ آبان ادامه مییابد.
-
ضربالاجل بانک مرکزی برای پیادهسازی دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب در مبارزه با پولشویی برسند، ارزیابی های مستمر ادامه دارد و نتایج آن را در اختیار شبکه بانکی قرار میدهیم.
-
فیلم/ ایجاد محدودیت برای ۴۴۰ شخص مظنون به پولشویی
وزیر اقتصاد:مرکز اطلاعات مالی کشور از حالت منفعل به مرکز اطلاعات مالی فعال تبدیل میشود به زودی خبرهای خوبی درخصوص سامانه مرکزاطلاعات مالی در مسیر یکپارچه کردن اطلاعات ومبارزه باپولشویی منتشر خواهد شد
-
توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد بهروزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعملها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
فیلم/ اختلاسگران فراری مشمول چه قانونی میشوند؟
خانی معاون وزیر اقتصاد: اختلاسگران فراری از کشور مشمول قانون مبارزه با پولشویی شدند. با این قانون میتوان اختلاسگران فراری از کشور را به کشور بازگرداند.
-
حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد؛
حبس طبری به قوت خود باقی است/محکومیت جدید به جرم پولشویی
دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد:سایر مجازات های قطعیت یافته طبری از جمله حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی، به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است.
-
هشدار مهم قوهقضاییه به مردم درباره سواستفاده دلالان ارز
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دلالان ارز درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز هشدار داد.
-
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
-
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد.
-
پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: امکان پولشویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند، وجود ندارد.
-
جزئیات رفع ممنوعیت ارائه غیر حضوری خدمات پایه بانکی به مردم
بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی، ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری رفع شد.