-
رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.
-
اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
-
شروط مجمع تشخیص برای پیوستن ایران به CFT
سخنگوی مجمع تشخیص دو شرط مجمع برای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تشریح کرد.
-
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکتهایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.
-
دستگیری متهمان پرونده ۴۸ میلیاردی پولشویی در خراسانشمالی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسانشمالی از کشف ۲ فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال و دستگیری ۲ متهم در این رابطه خبر داد.
-
گردش مالی بیش از ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد.
-
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم
مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: کشور ما در مبارزه با گروههای تروریستی مندرج در فهرستهای رسمی سازمان ملل متحد نظیر داعش پیشتاز بوده و نقش مؤثری برعهده داشت.
-
ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران
بنابر آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراهبانک، اینترنتبانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع است.
-
دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
-
معمای قطرگیت؛
دلارهای دوحه سیاستهای تلآویو را به تسخیر درآورده است؟
پرونده «قطرگیت» فراتر از یک رسوایی مالی، پنجرهای به روی شکافهای عمیق در سیستم حکمرانی رژیم صهیونیستی گشوده است.
-
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذرهبین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک ایفا کرده است.
-
لاریجانی: امیدواریم درمورد FATF به راه حل معقولی برسیم
مشاور رهبر انقلاب درباره بررسی مجدد FATF گفت: آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسیها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم.
-
آقای رئیس جمهور؛ همه چیز محیای FATF داخلی است
با وجود تایید و تاکید کارشناسان در مورد پیاده سازی FATF داخلی و پیشنهاد چندین باره رئیس جمهور اما همچنان تحرکی از سوی دستگاههای مرتبط مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دیده نمیشود.
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
-
تذکر بانک مرکزی به پرداختیارها درباره فعالیتهای غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکتهای خدمات پرداخت مسدود نشده
برخی شرکت های پرداختیار با سوءاستفاده از مجوز پرداختیاری، خدماتی در زمینه تجمیعوجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوبهای ابلاغی بانک مرکزی ارائه میکنند که بانک مرکزی برخورد لازم را با آنها داشته است اما حساب آنها مسدود نشده است.
-
ضربه FATF به اقتصاد لبنان در میانه جنگ با رژیم صهیونیستی
گروه ویژه اقدام مالی(افایتیاف) امروز جمعه از اضافهشدن لبنان به فهرست خاکستری این نهاد بینالمللی خبر داد.
-
تشریح اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.
-
افشای پولشویی جدید رئیس جنجالی فوتبال اسپانیا
رسانه اسپانیایی از فساد اقتصادی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا پرده برداشت.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تشریح کرد:
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
-
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
-
ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه ۷ FATF
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خارج نمودن ایران از شمول توصیه ۷ الزامی بود لذا مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.
-
در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی انجام شد؛
عقبنشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.
-
نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی:
قانون مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم جدی گرفته شد
نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی که در گذشته مغفول مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم جدی گرفته شد.
-
دو جدید فروش خودروهای وارداتی از شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ + جزئیات
دور جدید فروش خودروهای وارداتی از فردا ۲۷ آبان آغاز و تا روز دوشنبه ۲۹ آبان ادامه مییابد.
-
ضربالاجل بانک مرکزی برای پیادهسازی دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب در مبارزه با پولشویی برسند، ارزیابی های مستمر ادامه دارد و نتایج آن را در اختیار شبکه بانکی قرار میدهیم.
-
فیلم/ ایجاد محدودیت برای ۴۴۰ شخص مظنون به پولشویی
وزیر اقتصاد:مرکز اطلاعات مالی کشور از حالت منفعل به مرکز اطلاعات مالی فعال تبدیل میشود به زودی خبرهای خوبی درخصوص سامانه مرکزاطلاعات مالی در مسیر یکپارچه کردن اطلاعات ومبارزه باپولشویی منتشر خواهد شد
-
توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد بهروزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعملها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
فیلم/ اختلاسگران فراری مشمول چه قانونی میشوند؟
خانی معاون وزیر اقتصاد: اختلاسگران فراری از کشور مشمول قانون مبارزه با پولشویی شدند. با این قانون میتوان اختلاسگران فراری از کشور را به کشور بازگرداند.
-
حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد؛
حبس طبری به قوت خود باقی است/محکومیت جدید به جرم پولشویی
دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد:سایر مجازات های قطعیت یافته طبری از جمله حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی، به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است.
-
هشدار مهم قوهقضاییه به مردم درباره سواستفاده دلالان ارز
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دلالان ارز درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز هشدار داد.