کد خبر 1158761
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۳
دستگیری نمایه بازداشت نمایه

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش مشرق، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت‌های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید:

سازمان بورس آماده برخورد سریع و قاطع با متخلفان

برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌های غیرمجاز، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می‌کردند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 3
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
    2 0
    درود بر سربازان گمنام امام زمان(عج) و خدا خیر دو دنیا را به آنها بدهد،آمین
  • مهدی IR ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
    0 2
    تشکر ویژه دارم سلطان های قبلی را گرفتن مگه تاثیری روی زندگی مردم داشت،،خدایی دیگه بسه خسته شدیم آخه
    • IR ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
      1 0
      میخواستی تو انتخابات دقت کنی,ایندفعه دقت کن

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس