-
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکتهایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.
-
گردش مالی بیش از ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد:
دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ
رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت که در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بیطرفی و ماهیت فنی اطمینانبخشی شده است.
-
کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.