-
فیلم/ انهدام بزرگترین شبکه پولشویی اینترنتی کشور
بزرگترین شبکه کلاهبرداری کشور در شیراز منهدم شد.
-
روحانی:
نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد/ هنوز هم برای مذاکره پیام میدهند و پیام خواهند داد/ مبارزه با فساد به طور واقعی در دولت پیگیری میشود
رئیسجمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریستها و فساد میجنگیم و مقابله میکنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکیمان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
-
فیلم/ ظریف: با اقدامات سیاسی FATF مخالفیم
ظریف: ایران بر اساس قوانین داخلی با پولشویی مبارزه می کند و تصمیمات FATF کاملا سیاسی است که با آن مخالفیم.
-
آمریکا بانک ترکیهای را به دور زدن تحریمهای ایران متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیهای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریمهای آمریکا متهم کرده است.
-
راه خلاصی از پولشویی در اسناد رسمی چیست؟
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
-
فیلم/ مسئولین چگونه پولدار میشوند!؟
"دربهای گردان" روشی برای پولدارشدن برخی از مسئولان دولتی...
-
جزئیات تازه از پالایش حسابهای بانکی با هدف مبارزه با پولشویی
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی گفت: سامانهای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.
-
حسابهای بانکی که زیر ذرهبین میروند
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
-
عدم تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابلهای FATF +سند
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان میدهد ایران از لیست اقدامات مقابلهایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابلهای نادرست است.
-
فیلم/ فیلمهایی که با پولهای کثیف ساخته میشوند!
گزارشی از پشت پرده ورود پولهای کثیف به سینما، از بابک زنجانی و هادی رضوی در سریال شهرزاد، تاکنون را می بینید.
-
روایت مجازی؛
در خانهتان بشینید و میلیونر شوید! +عکس
اخیر آگهیهایی با عنوان خرید و فروش بیت کوین در فضای مجازی دست به دست میشود که از افراد میخواهند با در اختیار گذشتن اطلاعات حساب بانکیشان، ماهیانه چند میلیون تومان درآمد کسب کنند!
-
ریشه تمام زمین خواریها و پول شوییها چیست؟ +فیلم
یک کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه جای تعجب ندارد اگر ملکی که خریداری کرده اید بعد از مدتی فردی بیاید و اعلام مالکیت کند، گفت: سند عادی ریشه تمام زمین خواریها و پول شوییها است.
-
پای سرمایهگذار مشکوک به تئاتر هم باز شد
«س. ع» که به عنوان سرمایهگذار فیلم «ما همه با هم هستیم» شناخته میشود، اقدام به سرمایهگذاری در تئاتر کرده است.
-
چرا ریختهگران در زندان نیست؟
بهروز ریختهگران و برادرانش که در گذشته شاید نامی آشنا در عرصه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی بود، امروز به نامی آشنا در پروندههای فساد اقتصادی تبدیل شده است؛ حال سوال این است آنها که در گذشته به اتهام اخلال در نظام اتصادی محکوم شدند، چرا زندان نیستند؟
-
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی
جذب سپردههای مردم در قالب قراردادهای صادرات گندم و خاویار/ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و پولشویی
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز ۹ تیرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
-
راز تهدید توأم با تطمیع FATF
در یکی ازتوصیهنامههای الزام آور FATF میآید:در اجرای قطعنامههای شورای امنیت در ارتباط با پیشگیری،مبارزه وتوقف اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و تأمین مالی،کشورها باید تحریمهای هدفمند را به اجرا بگذارند.
-
پولشویی در بازار خودرو/آقایان قصد کنترل ندارند!
کارشناس ارشد خودرو با بیان اینکه بازار خودرو پول ها را جابجا کرده و پولشویی را روان می سازد، گفت: مجلس باید دو خط لایحه بنویسند ولی آقایان قصد ندارند ابزارهای کنترلی اقتصاد را فعال کنند.
-
جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
-
اتهام پولشویی هدایتی جداگانه رسیدگی میشود
حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
-
ماجرای پولشویی حرفهای در بانک سرمایه
یکی از متهمان بانک سرمایه گفت: در بانک سرمایه همه چیز بهصورت دستوری از سوی مدیران بانک ابلاغ میشد؛ همه ما تحت فشار، توهین و اهانتهای مدیران بانک بودیم؛ غندالی مالک بانک سرمایه بود! گاهی مرا به بانک احضار میکردند و امضا میگرفتند!
-
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
روزنامه «نیویورکتایمز» نوشته است که برخی از تراکنشهای مالی رئیسجمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنشها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
-
ناظران مجلس در شورای عالی پیشگیری از پولشویی انتخاب شدند
نمایندگان مجلس سه عضو ناظر پارلمان در شورای عالی پیشگیری از پولشویی را انتخاب کردند.
-
مشروح جلسه دادگاه رسیدگی به قاچاق عمده ارز در استان هرمزگان
اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق سه هزار میلیاردی/ گردش ۱۸ هزار میلیاردی حسابهای بانکی متهم
جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان برگزار شد.