به گزارش گروه خواندنی های مشرق، ماجراي اين كلاهبرداري همزمان با شكايت مدير يك شركت بزرگ عمراني، در دستور كار پليس «فتا»ي اصفهان قرار گرفت. شاكي به مأموران گفت: چندي قبل فرد ناشناسي با ارسال ايميل خود را از تاجران بزرگ بين‌المللي در امور نفت و داراي سرمايه 637 ميليون دلاري معرفي كرد. وي ادعا كرد قصد دارد بخشي از اين سرمايه را وارد ايران و با مشاركت شركت ما، يك كارخانه بزرگ احداث كند.

او كه با حرف‌ها و مدارك جعلي فريبم داده بود مرا براي واريز 005 ميليون تومان به حسابش ترغيب كرد. او همچنين 53 ميليارد تومان چك بانكي از ما گرفت و ناپديد شد.

ایران نوشت: پس از اين شكايت تيم ويژه مأموران پليس «فتا» تحقيقات خود را آغاز كرده و پس از جمع‌آوري مدارك بانكي و ارزي و رديابي ايميل‌ها، سرنخ‌هايي از متهم به دست آوردند. سرانجام احمدرضا – 23 ساله – در عملياتي ضربتي رديابي و دستگير و در بازرسي مخفيگاهش 573 ميليون تومان پول نقد و 53 ميليارد تومان چك‌هاي بانكي كشف شد. سرهنگ ستار خسروي – رئيس پليس فتا اصفهان – با اشاره به اين خبر گفت: در نخستين بازجويي از متهم مشخص شد، او مشمول غايب از خدمت سربازي بوده و گذرنامه هم نداشته است. اسناد و مدارك بانكي و ارزي ارائه شده از سوي وي نيز ساختگي، جعلي و فاقد اصالت بوده‌اند. ضمن اين‌كه شركتي كه وي معرفي كرده بود وجود خارجي نداشت.

وي در ادامه به شهروندان توصيه كرد: در تجارت الكترونيك، يا امور بازرگاني و معاملات تجاري بين‌المللي و ارزي ابتدا از اصالت شركت و طرف مقابل با استعلام از اتاق بازرگاني و دستگاه‌هاي مربوطه اطمينان حاصل كنند. همچنين در امور بازرگاني بين‌المللي و ارزي از كارشناسان بانكي و حقوقي استفاده كنند تا فريب دلالان براي ورود سرمايه و كالا به كشور را نخورند زيرا ورود سرمايه به كشور مستلزم طي مراحل قانوني است. بنابراين هيچ‌گاه به ايميل‌هايي كه از طرف افراد خارجي يا خارجي‌ نماها تحت عناوين مختلف ارسال مي‌شود، اطمينان نبايد كرد.