-
شناسایی ۱۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت
-
اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
-
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکتهایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.
-
ضربالاجل بانک مرکزی برای پیادهسازی دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب در مبارزه با پولشویی برسند، ارزیابی های مستمر ادامه دارد و نتایج آن را در اختیار شبکه بانکی قرار میدهیم.
-
شاکرمی:
۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شدند
قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.
-
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.
-
چرا ارائه درگاه پرداخت به سایتهای غیرقانونی متوقف نمیشود؟
پس از ابلاغیه شاپرک به شرکتهای پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه، سوال این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی میشود؟