کارآگاهان برای بررسی های بیشتر به دو شعبه بانک مورد نظر که مالباخته در آنجا حساب داشته مراجعه کردند که طی آن معلوم شد یک نفر ناشناس با به دست آوردن اطلاعات لازم از مشخصات هویّتی، نوع حساب بانکی و دسته چک مالباخته، همچنین اطلاع از میزان موجودی این دو حساب؛ دسته چک های وی را جعل و در دو زمان جداگانه در یک روز به دو شعبه دیگر از همان بانک دولتی رفته و با شناسنامه جعلی ( بامشخصات صاحب حساب ) اقدام به برداشت 17 میلیون تومان از این دو حساب کرده است.

در بررسی های صورت گرفته از دوربین مداربسته هردوبانکی که متهم ناشناس از آن شعبات مبالغ میلیونی از حساب های مالباخته برداشت کرده بود، در زمان حضور در بانک و لحظه برداشت مبالغ از حساب مالباخته تصاویری از این متهم که مرد جوانی است، به دست آمد.

در ادامه بررسی و احتمال اینکه متهم ناشناس، اطلاعات به دست آمده را از یکی از کارکنان این بانک ها دریافت کرده باشد، مراتب به بازرسی و حراست بانک اعلام شد و تحقیقات لازم از سوی حراست و بازرسی مربوطه در خصوص شناسایی فرد یا افراد خاطی احتمالی در جریان است.

با توجه به اینکه تحقیقات کارآگاهان درباره شناسایی هویّت و مخفیگاه متهم تاکنون به نتیجه نرسیده است، بازپرس پرونده با پیشنهاد انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان در جرائد برای شناسایی هویت وی و مخفیگاهش موافقت کرده است.

سرهنگ کارآگاه علی اکبر اسدی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در این باره گفت: با انتشار بدون پوشش تصویر متهم در جرائد از شهروندانی که از هویت واقعی و مخفیگاه این فرد اطلاع دارند یا از این متهم شکایتی دارند درخواست می شود به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی یا شعبه ششم دادسرای ناحیه 18 تهران مراجعه یا با شماره تلفن های 51055459  یا51055138 تماس بگیرند.