به گزارش مشرق، روح‌الله نجفي دبير کميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت : بانک پارسيان مقررات مبارزه با پولشويي را رعايت نکرده چرا که بايد در زمان افتتاح حساب اطلاعات پايه حساب را اعلام مي کرد ، اين موضوع قبلاً به مديران بانک پارسيان تذکر داده شده بود.
 
وي ادامه داد : تنها راه برخورد با بانک پارسيان توقف نماد است که اين امر به صلاح سهامداران نيست و با توجه به اينکه توقف خريد و فروش سهام باعث متضرر شدن سهام داران مي شود ، کميته مبارزه با پولشويي بورس ، برخوردهاي ديگري را نيز در نظر گرفته است.
 
دبير کميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس در خصوص ساير برخورد هاي اين کميته با بانک پارسيان گفت : در صورت نياز مديران اين بانک به صدور مجوزهاي خاص،سازمان بورس هيچگونه مجوزي صادر نمي کند.
 
وي در خصوص بعد نظارتي اقدامات کميته‌ي مبارزه با پولشويي خاطرنشان کرد: در پايان سال گروه نظارتي از جمله بازرسان، به شرکت‌ها مراجعه و تخلفات را به کميته ارائه مي‌دهند.
 
کشف 14 پرونده پولشویی توسط گمرک / ارجاع تمامی پرونده ها به قوه قضائیه
 
عباس معمار‌نژاد رئيس کل گمرک گفت: گمرک تاکنون به 14 پرونده مربوط به جرم پولشويي رسیده که آنها را به قوه قضاييه ارجاع داده است.
 
وي تصريح کرد: کشف اين 14 مورد جرم پولشويي توسط گمرک نشان‌دهنده فعاليت گمرک براي مبارزه با تحرکات مشکوک اقتصادي در اين بخش از اقتصادي کشور است.
 
رئيس کل گمرک گفت: در اين رابطه اداره کل مبارزه با جرايم سازمان‌يافته در گمرک تشکيل شده که کار آن کشف و مبارزه با جرايم سازمان يافته اقتصادي است.