دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد.

۲۵ اردیبهشت ۰۱ - ۱۷:۵۲

پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پول‌شویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند، وجود ندارد.

۱۸ فروردین ۰۱ - ۱۱:۴۴

جزئیات رفع ممنوعیت ارائه غیر حضوری خدمات پایه بانکی به مردم

بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی، ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری رفع شد.

۲۶ بهمن ۰۰ - ۰۹:۴۴