مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد؛

جزئیات پرونده اکبر طبری/ ۱۲.۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند.

۴ مرداد ۰۲ - ۰۸:۴۲

اتمام حجت با پول‌شویی صندوق های قرض‌الحسنه و خیریه‌های غیر مجاز

مرکز اطلاعات مالی ایران به صندوق های قرض الحسنه و خیریه های غیر مجاز فقط چند ماه فرصت داده تا به عنوان اشخاص مظنون به پول شویی شناسایی نشوند. دلایل این ضرب الاجل چیست؟

۲۴ تیر ۰۲ - ۱۷:۰۵

انهدام یک باند سازمان یافته قاچاق موادمخدر به سرکردگی یک خانم

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری اعضای یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر در این استان به سرکردگی یک خانم خبر داد.

۱ تیر ۰۲ - ۱۵:۳۱

شاکرمی:

۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شدند

قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.

۲۸ اردیبهشت ۰۲ - ۱۲:۴۴

بازداشت نماینده کنگره آمریکا به اتهام دروغگویی،فساد مالی و پولشویی

"جورج سانتوس" نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا از ایالت نیویورک سرانجام روز چهارشنبه به وقت محلی به اتهام دروغگویی، فساد مالی و پولشویی بازداشت شد.

۲۰ اردیبهشت ۰۲ - ۱۸:۲۸

برگزاری جلسه رسیدگی به پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در موسسه نور/ تلاش متهم برای دور زدن قانون از داخل زندان

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور در دادگستری گلستان برگزار شد که متهم ردیف اول پرونده عناوین ارتکابی را نپذیرفت و معتقد بود جرمی مرتکی نشده است.

۳۱ فروردین ۰۲ - ۱۶:۵۹

شهادت دی کاپریو در پرونده پولشویی/ماجرایی از اوباما تا سرمایه‌گذار فراری مالزیایی

لئوناردو دی کاپریو، ستاره سینما، در دادگاه فدرال به عنوان بخشی از محاکمه بین‌المللی پولشویی، رشوه و اتهامات یک هنرمند برجسته شهادت داد.

۱۶ فروردین ۰۲ - ۲۳:۵۴

برگزاری اولین جلسه دادگاه پولشویی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی

اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار می شود.

۲۰ اسفند ۰۱ - ۱۱:۱۴

تقسیم کار روزنامه کرباسچی و اینترنشنال برای روحیه دادن به بدنه آشوب

قطعا یکی از وظایف هر رسانه ای، بیان انتقادات و نقاط ضعف و تلاش برای بهبود اوضاع است. اما میان انتقاد از وضع موجود و بیان نقاط ضعف با سیاه نمایی و یاس آفرینی، فاصله معناداری وجود دارد.

۵ بهمن ۰۱ - ۱۶:۱۱

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

حکم دادگاه بدوی تبعه بلژیک صادر شد

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای چهار عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود، حکم بدوی صادر کرد.

۲۰ دی ۰۱ - ۱۶:۲۴

حکم جاسوس بلژیکی سازمان سیا در قوه قضاییه صادر شد

​ حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه ثابت و رای وی صادر شد.

۱۳ دی ۰۱ - ۱۷:۵۱

رقابت همتی با رؤسای بانک‌ مرکزی سودان و آنگولا

عبدالناصر همتی، سومین رئیس بانک مرکزی ضعیف در جهان از لحاظ ناکارآمدی در حفظ ارزش پول ملی در فاصله جولای ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۱ بوده است.

۶ دی ۰۱ - ۱۳:۵۵

صالحی: کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی ارز صادر شد

دادستان تهران گفت: کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز، با مجموع مبالغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، دو میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو قاچاق و پولشویی کرده‌اند صادر شد.

۲۸ آذر ۰۱ - ۱۰:۵۴

حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد؛

حبس طبری به قوت خود باقی است/محکومیت جدید به جرم پولشویی

دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد:سایر مجازات های قطعیت یافته طبری از جمله  حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی، به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است.

۱۵ آذر ۰۱ - ۱۶:۱۶

بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد

مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرد که موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص اقدام کند.

۱۵ آبان ۰۱ - ۱۱:۳۷

جمهوری‌خواهان به دنبال افشای سوابق فساد خانواده بایدن

سیاستمداران جمهوری خواه آمریکا به ویژه اعضای کنگره در آستانه انتخابات سرنوشت ساز میان دوره ای هشتم نوامبر (۱۷ آبان ماه) همچنان به دنبال افشای فساد خانواده بایدن به ویژه هانتر بایدن پسر بزرگ او هستند.

۱۹ مهر ۰۱ - ۱۸:۵۱

رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد؛

بررسی حساب های مشکوک به پولشویی/ آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

رئیس کل دادگستری استان تهران از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد.

۲۲ مرداد ۰۱ - ۱۴:۳۰

آغاز تحقیقات از راشد الغنوشی در مورد پولشویی

در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.

۲۸ تیر ۰۱ - ۱۷:۵۹

فوتبال ایران در خدمت مدیران پوپولیست؛ خرید محبوبیت با پول مردم

در فوتبال باشگاهی ایران مدیرانی حضور دارند که تنها کاری که انجام می‌دهند افزایش بدهی‌های تیم‌ها است.

۳۱ خرداد ۰۱ - ۱۴:۵۴

همدستی رئیس سابق موزه لوور فرانسه در قاچاق عتیقه

ژان لوک مارتینز، رئیس و مدیر پیشین موزه لوور فرانسه به اتهام پولشویی و همدستی در کلاهبرداری از سوی یک باند سازماندهی‌شده محاکمه می‌شود.

۶ خرداد ۰۱ - ۱۱:۳۶

پولشویی با ترفند «دورکاری در ارزهای دیجیتال»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.

۳۱ اردیبهشت ۰۱ - ۱۸:۱۹

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

۲۸ اردیبهشت ۰۱ - ۲۱:۱۶

پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پول‌شویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند، وجود ندارد.

۱۸ فروردین ۰۱ - ۱۱:۴۴