-
فیلم/ فراستی: با پول کثیف نمیشود فیلم تمیز ساخت
تهیهکنندگانی به سینمای ایران آمدهاند که کارشان پولشویی است و عشقشان عکس یادگاری با سلبریتیها، خروجی کارشان هم میشود این فیلمهای آشغال!
-
برنامه جدید بانک مرکزی برای پرداختهای خرد
رئیسکل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید بهمنظور تسهیل پرداختهای خرد خبر داد.
-
فساد اخلاقی، قمار و پولشویی در پشت صحنه لایوهای فضای مجازی!
لایوهای فضای مجازی، که محل تلاقی سهگانه فساد اخلاقی، قمار و پولشویی در بستر فضای مجازی هستند، بخشی از یک پروژه بزرگ و پیچیده برای تغییر سبک زندگی مردم ایران است.
-
مشرق گزارش میدهد؛
بانک مرکزی چگونه جلوی پولشویی را گرفت؟/ از مسدود کردن پوزهای خارج از کشور تا ضرورت ارائه اسناد برای انتقال وجه
اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده علاوه بر اینکه با معاملات سفتهبازانه مقابله کرده بلکه تاثیر مهمی نیز بر سرعت گردش پول در کشور میگذارد.
-
عکس/ فرشته سقوط کرده!
رونالدینیو این روزها پر از حاشیه و مسائل عجیب و غریب است. ستاره سابق بارسا در حال حاضر زندان است و به پولشویی هم متهم شده است. تیتر روزنامه آس در روز تولد ۴۰ سالگی رونالدینیو: فرشته سقوط کرده!
-
ویژههای مشرق؛
نگرانی مشترک «پروانه سلحشوری» و «ربع پهلوی» / با نرمش در سیاست خارجی وضع اقتصادی مردم خوب میشود
کارکرد اصلی FATF ایجاد قابلیت نقطه زنی در تحریم های آمریکاست. اینکه کشوری مانند ایران، توسط بانک های خودش دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا در اجرای تحریم ها را اجرا کند.
-
تفتیش منزل مدیربرنامههای رونالدو
خانه مدیربرنامههای معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.
-
تکلیف بودجهای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
بانک مرکزی در بخشنامهای در راستای بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
-
امارات٬ گریزگاه فاسدان و مرکز پولشویی جهان
بر اساس گزارش موسسات معتبر بینالمللی٬ امارات به عنوان بزرگترین پناهگاه مفسدان اقتصادی و مرکز پولشویی جهان شناخته شده است.
-
دادستانی بحرین بانک «المستقبل» را به همکاری با ایران متهم کرد
دادستانی بحرین امروز از ارسال پرونده بانک «المستقبل» وابسته به دو بانک صادرات و ملی ایران به دادگاه خبر داد و این بانک را به «پولشویی» متهم کرد.
-
همتی: رانت خواران داخلی سعی بر ایجاد التهاب در بازار دارند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند گفت: ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.
-
حجت الاسلام رئیسی:
باید کشف موارد فساد افزایش یابد و منافع حاصل از فساد کم/ مفسدان آماده حساب پس دادن شوند
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا چشم خود را روی ارتباطات با گروهها و حزبها بسته و به روابط ناسالم اقتصادی که منتهی به جرم شود رسیدگی میکند، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس دادن شوند.
-
سدّ بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
-
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
-
حجت الاسلام رئیسی:
اگر در کشور تسهیلاتی وجود دارد اولویت با تولید است/ باید به تولیدکننده تسهیلات داد نه دلالی
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر در کشور تسهیلاتی وجود دارد اولویت با تولید است، باید به تولیدکننده تسهیلات داد نه دلالی.
-
انتقاد ذوالنور از سخنان نابجای وزیرخارجه
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: وقتی که اینستکس قرار بود فعال شود وزیر خارجه ما در تلویزیون اعلام کرد که پولشویی در کشور یک واقعیت است که این حرف بسیار ناشیانه بود.
-
دور جدید فرافکنی درباره FATF
حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانهای همکاری کشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانهای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کردهاند.
-
بزرگترین پولشویان دنیا گردانندگان FATF هستند
آمریکا و اروپا که برای اجرای استانداردهای FATF به ایران فشار میآورند، خودشان آن را اجرا نمیکنند.
-
ماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چی بود؟ +عکس
این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT داغ شده ، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیونهای مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
-
چرا کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان هستند؟
FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنیاش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین الملل نیاز دارد.
-
فیلم/ FATF داروی شفابخش یا ویروس کشنده؟
خوان زاراته(معاون مدیریت مبارزه با جرائم مالی در خزانه داری آمریکا): برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
-
فیلم/ جزئیاتی تازه از پرونده پولشویی ۵ هزار میلیارد تومانی
تاکنون در این پرونده ۹ نفر بازداشت ، ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر ممنوع الخروج هستند.
-
جزئیات دستگیری متهمان بزرگترین شبکه پولشویی کشور
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران کشف شده است.
-
سیدکاظم اولیایی در گفت و گو با مشرق:
خداحافظی با پول اعراب و روسها در فوتبال/ آینده باشگاهداری در ایران مثبت نیست
مدیر اسبق ورزشی کشورمان گفت: به تازگی بخشنامه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون رسیده که بر اساس آن فیفا خواستار این شده که همه باشگاه های فوتبالی فقط از طریق منابع فوتبالی ارتزاق کنند.
-
ویژههای مشرق؛
ارگان دولت: کلید قفل برجام در آمریکاست/حمایت روزنامه اصلاحطلب از توهین جنسی «علی مطهری»
کلید قفل مشکلات کشور در داخل است و آن چیزی نیست جز رونق تولید، اهتمام جدی به اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از استعدادهای عظیم جوانان ایرانی و همچنین مدیریت نقدینگی 2000 هزار میلیاردی توسط دولت.
-
پولشویی در حوزه مسکن؛ چرا دولت برخورد نمیکند؟
یک روزنامه حامی دولت میگوید پولهای کثیف، بازار مسکن را آشفته کرده است.
-
ویژه های مشرق؛
تا برجام موشکی را کلید نزنیم، آمریکا راضی نمیشود/ تحریف سخنان رهبری توسط ظریف
اصلاح طلبان به هیچ عنوان حاضر نیستند تا از تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام درس بگیرند و در پی آن هستند تا این روند خسارت بار در دیگر مولفه های قدرت ایران نیز تعمیم پیدا کند.
-
ظریف در مجلس: دامن نظام از پولشویی پاک است
وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.
-
ویژههای مشرق؛
تنها راه اداره کشور، ارتباط با آمریکاست/ ارگان دولت: مخالفان FATF آلوده به پولشویی هستند
کاهش ارزش پول ملی، رکود، گرانی، بیکاری و دیگر موارد مشابه همگی میوه های برجام است.
-
تازهترین اقدام خزانهداری آمریکا علیه ایران
وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعملهایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانیهای خاص از لحاظ پولشویی قرار داد.