با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 5 تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه پلیس، در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت: از طریق نیازمندی‌های روزنامه برای پیدا کردن یک واحد تجاری در منطقه غرب تهران جهت نمایندگی بیمه با یک بنگاه املاک در منطقه جنت‌آباد تماس گرفته و از طریق بنگاه اعلام شد که یک واحد تجاری در خیابان نیرو با شرایط رهن کامل به اجاره گذاشته شده است؛ پس از مراجعه به بنگاه و گرفتن آدرس و نشانی ساختمانی تجاری – مسکونی مورد نظر، به واحد 23 ساختمان رفته و در آنجا فردی به اسم علیرضا خود را مالک آن واحد معرفی کرد.
وی ادامه داد: پس از بازدید از واحد و توافق بر سر قیمت رهن کامل، به پیشنهاد مالک برای تنظیم قرارداد اولیه به محل اقامت سرایدار ساختمان به اسم سعید مراجعه و در آنجا پس از تنظیم قرارداد دو فقره چک جمعا به مبلغ 30 میلیون تومان، به علیرضا تحویل و حتی کلید در واحد 23 را نیز تحویل گرفتم اما فردای آن‌روز، پس از مراجعه به مدیریت ساختمان متوجه شدم که این واحد متعلق به فردی که خود را صاحب ملک معرفی کرده بود نیست و مالک حقیقی چندین سال است که در خارج از کشور سکونت دارد. بلافاصله با اطلاع از این موضوع، به همراه مدیریت ساختمان به اتاق سرایدار مراجعه و متوجه شدیم که سرایدار ساختمان نیز به صورت شبانه از آنجا رفته است.
در ادامه رسیدگی به این پرونده، کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود از این مجتمع تجاری – مسکونی اطلاع پیدا کردند که در همان تاریخ و به همان شیوه کلاهبرداری مشابه دیگری به ارزش 20 میلیون تومان، انجام شده است که در این مورد مشابه ـ همانند واحد 23 ـ تنظیم قرارداد و پرداخت پول رهن در اتاق سرایداری صورت گرفته است.
کارآگاهان پایگاه دوم در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که سرایدار مجتمع به اسم سعید متولد 21/09/1357 از چند سال پیش در این مجتمع مشغول بکار بوده و به همین علت مدیریت جدید ساختمان به او اعتماد کرده است.
سرهنگ کارآگاه محسن یگانه، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در ادامه اعلام این خبر گفت: با مراجعه کارآگاهان به شعبات بانکی محل وصول چک‌های متعلق به مالباختگان و با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته بانکی، موفق به شناسایی این فرد شدند که با توجه به دلایل و مدارک بدست آمده در خصوص نقش و مشارکت نامبرده در کلاهبرداری، دستور انتشار بدون پوشش وی از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است؛ لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه و یا محل‌های تردد وی در اختیار دارند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 66085646 و یا63957760 در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند".
